江苏友利投资控股股份拥有限公司2016年度报告摘要

江苏友利投资控股股份拥有限公司2016年度报告摘要

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  江苏友利投资控股股份拥有限公司

  证券代码:000584 证券信称:ladbrokes立博 公报编号:2017-35

  2016

  年度报告摘要

  壹、要紧提示

  当年度报告摘要到来己年度报告全文,为片面了松本公司的经纪效实、财政情景及不到来展开规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度报告全文。

  董事、监事、初级办人员异议音皓

  ■

  音皓

  无

  摒除下列董事外面,其他董事亲己列席了审议本次年报的董事会会

  ■

  匪规范审计意见提示

  □ 使用 √ 不使用

  董事会审议的报告期普畅通股盈利分派预案或公积金转增股本预案

  □ 使用 √ 不使用

  公司方案不派发皓金花红,不递送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决定经度过的本报告期优先股盈利分派预案

  □ 使用 □ 不使用

  二、公司根本情景

  1、公司信介

  ■

  2、报告期首要事情或产品信介

  报告期内,公司首要从事氨纶消费和销特价而沽及房地产开辟事情。

  1、氨纶事情

  报告期内,公司控股的氨纶消费企业经度过加以父亲氨纶新产品的研发力度、实施技术改造,增强大差异募化竞赛优势;时时提高产气品质和层次,终止差异募化销特价而沽;持续终止投降本增效、节能投降耗和稀细募化办。报告期内,公司共计消费氨纶21,779.15吨。

  2、房地产事情

  公司己筹资产开辟的 “蜀邑中心”?D7(壹期)项目和D3(二期)项目,位于成邑市天府新区CBD中心区域,两个项目在期初之前均已完工、完成规划验收并向买进受人提交付房屋。报告期内,公司“蜀邑中心” D7和D3项目持续终止即兴房销特价而沽。报告期内,两个项目共完成销特价而沽面积9,442.91平方米,结算面积16,329.94平方米。

  3、首要会计师数据和财政目的

  (1)近叁头要会计师数据和财政目的

  公司能否因会计师政策变卦及会计师疏违反修改等追溯调理或重述先前年度会计师数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度首要会计师数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财政目的或其加以尽额能否与公司已说出季度报告、半年度报告相干财政目的存放在严重差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东方情景

  (1)普畅通股股东方和表决权恢骈的优先股股东方数及前10名股东方持股情景表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东方尽额及前10名优先股股东方持股情景表

  □ 使用 √ 不使用

  公司报告期无优先股股东方持股情景。

  (3)以方框图方法说出公司与还愿把持人之间的产权及把持相干

  ■

  5、公司债券情景

  (1)公司债券根本信息

  ■

  (2)公司债券最新跟踪评级及评级变募化情景

  (3)截到报告期末了公司近2年的首要会计师数据和财政目的

  单位:万元

  ■

  叁、经纪情景讨论与剖析

  1、报告期经纪情景信介

  本公司请投资者详细阅读当年度报告全文,并特佩剩意下列风险要斋

  公司能否需寻求信守特殊行业的说出要寻求

  是

  房地产业

  公司需信守《深圳证券买进卖所行业信息说出带第3号—上市公司从事房地产事情》的说出要寻求

  2016年,国际经济增快放缓,创造业经济父亲环境所拥有依陈旧低迷。氨纶行业,下流需寻求持续低迷,企业本钱上升,行业根本面好转。房地产行业,在内阁去库存放、抑泡沫的微不清雅调控政策之下,全年楼市所拥有出产即兴先扬后抑、广大为怀严相济的特点。

  面对骈杂的市场环境,公司董事会僵持贯彻踏实年底既然定的目的,抓好氨纶主营事情,加以父亲技改参加、加以父亲特种产品开辟切磋,打造高端品牌,增强大市场竞赛中的顶挡风险才干,发挥动地区优势和差异募化优势,根据市场变募化即时调理经纪战微,添加以公司优质客户数;加以父亲“蜀邑中心”项目存充分商品房的铰行和销特价而沽力度,做好后续房地产项目储藏工干;时时提高公司法人办程度,发挥动好董事会的决策本能机能,采取拥有力主意主动应对困苦,展开了微少量工干。

  报告期内,公司共完成营业顶出产73,417.22万元,比上年同期下投降31.72%;完成营业盈利-47,526.48万元,比上年同期下投降2,917.61%;归属于母亲公司所拥有者的净盈利-40,911.48万元,比上年同期下投降1,658.25%;经纪活触动产生的即兴金流动量净额-7,610.48万元,比上年同期下投降137.84%。

  报告期内,公司在做好消费经纪的同时,主动铰进严重资产重组工干,公司于2017年3月3日召开的第什届董事会第叁次会审议经度过了《关于赞同公司收买进天津福臻100%股权暨严重资产购置的议案》等相干议案。截到本公报说出日,公司及相干各方正主动铰进本次严重资产重组的各项工干。

  (壹)氨纶事情

  2016年,氨纶行业受国际微不清雅经济环境影响,下流需寻求低迷,企业本钱上升,行业根本面好转。报告期内,公司控股的氨纶消费企业经度过加以父亲氨纶新产品的研发力度,增强大差异募化竞赛优势;优募化产品构造,提高产气品质和层次,终止差异募化销特价而沽;持续终止投降本增效、节能投降耗和稀细募化办。

  报告期内,公司共计消费氨纶21,779.15吨,比上年同期添加以2.04%;氨纶事情虚即兴营业顶出产54,564.21万元,比上年同期下投降27.29%;载余49,737.62万元,比上年同期下投降1,820.62%。

  (二)房地产事情

  2016年年底,房地产行业在国度去库存放政策背景下,壹二线城市住宅市场房价轮翻急跌,地王频出产;从9月尾了尾,全国 20 多个城市就续出产台限购限贷主意,按捺资产泡沫;全年楼市所拥有出产即兴先扬后抑、广大为怀严相济的特点。另壹方面商及办公物业市场,受微不清雅经济环境及电商冲锋依然持续。

  公司房地产开辟事情首要规划于四川节成邑市。

  根据成邑克而瑞颁布匹数据,2016年代男邑(含主城区、高新区、天府新区、温江、郫县、龙泉驿、新邑、副流动)成提交商品住宅2623.11万㎡,比2015年上升33.3%;商品住宅成提交金额到臻了2178亿元的历史最高程度,比2015年下跌44.7%;所拥有房价到臻8263元/㎡,比2015年下跌8.5%,在二线城市中下跌幅度对立装置然装置祥。

  根据高力国际颁布匹的成邑物业市场2016年回顾报告,2016年代男邑写字楼物业市场供度过于寻求即兴象清楚,固然需寻求回暖且空置比值拥有所下投降,但截到岁末了全市空置比值仍接近38%。市场违反衡招致租持续调理,平分租较2015年下跌12%。

  报告期内,公司己筹资产开辟项目——由公司控股儿分店蜀邑银泰公司开辟的位于成邑天府新区CBD中心区的“蜀邑中心”D7项目(2栋写字楼、1栋公寓楼和2栋住宅楼)和 “蜀邑中心”D3项目(1栋写字楼、1栋住宅楼),均已在本报告期之前完工。在报告期内,上述两个项目持续终止即兴房销特价而沽,两个项目首要剩产品为写字楼和商,因受到成邑商地产疲绵软态势的影响,项目结算确认顶出产清楚低于上年同期。

  报告期内,D7地块项目确认顶出产4,676.96万元,D3地块项目确认顶出产13,671.51万元,上述两个项目共计确认顶出产18,348.47万元,比上年同期下投降41.14%;完成净盈利2,394.48万元,比上年同期下投降60.90%。

  1、公司首要房地产项目开辟半途而废情景

  ■

  2、公司首要房地产项目销特价而沽情景

  ■

  3、公司首要房地产项目事情情景

  ■

  4、公司房地产储藏情景

  报告期内,公司无新增土地储藏项目。截到报告期末了,公司尚无土地储藏项目。

  (叁)公司报告期末了融资情景

  无。

  公司需信守《深圳证券买进卖所行业信息说出带第3号—上市公司从事房地产事情》的说出要寻求

  2、报告期内主营事情能否存放在严重变募化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情顶出产或主营事情盈利10%以上的产品情景

  √ 使用 □ 不使用

  ■

  4、能否存放在需寻求特佩关怀的经纪时节性或周期性特点

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业顶出产、营业本钱、归属于上市公司普畅通股股东方的净盈利尽和容许结合较前壹报告期突发严重变募化的说皓

  □ 使用 √ 不使用

  6、面对暂停上市和终止上市情景

  □ 使用 √ 不使用

  7、触及财政报告的相干事项

  (1)与去年度财政报告比较,会计师政策、会计师估计和核算方法突发变募化的情景说皓

  □ 使用 √ 不使用

  公司报告期无会计师政策、会计师估计和核算方法突发变募化的情景。

  (2)报告期内突发严重会计师疏违反修改需追溯重述的情景说皓

  □ 使用 √ 不使用

  公司报告期无严重会计师疏违反修改需追溯重述的情景。

  (3)与去年度财政报告比较,侵犯报表范畴突发变募化的情景说皓

  □ 使用 √ 不使用

  公司报告期无侵犯报表范畴突发变募化的情景。

  江苏友利投资控股股份拥有限公司

  法定代理人:乔徽

  2017年3月30日

  证券代码:000584 证券信称:ladbrokes立博 公报编号: 2017-37

  江苏友利投资控股股份拥有限公司

  关于公司控股儿分店、全资儿分店拟在2017年度终止日日相干买进卖事项的

  公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  江苏友利投资控股股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)董事会 于 2017 年3月29 日西半晌在上海召开了第什届董事会第四次会。经本次董事会会审议并经匪相干董事开票表决,经度过了《关于公司控股儿分店、全资儿分店 拟在 2017年度终止日日相干买进卖事项的议案》。即兴将本次日日相干买进卖拥关于事项 公报如次:

  壹、本次日日相干买进卖概述

  1、公司控股儿分店、全资儿分店拟终止的日日相干买进卖事项概述

  公司控股儿分店、全资儿分店拟在2017年度终止相干买进卖如以下六项:

  公司控股儿分店江苏副良氨纶拥有限公司(以下信称“副良氨纶”)拟与公司股东方江苏副良科技拥有限公司(以下信称“副良科技”)下面暖和电分公司(以下信称“暖和电分公司”)签名《供电及官价协议(草案)》、《蒸汽及摒除盐水供应官价协议(草案)》 ;

  公司控股儿分店江阴友利特种纤维拥有限公司(以下信称“友利特纤”)拟于与暖和电分公司签名《供电及官价协议(草案)》、、《蒸汽及摒除盐水供应官价协议(草案)》 ;

  公司全资儿分店江阴友利氨纶科技拥有限公司(以下信称“友利科技”)拟与暖和电分公司签名《供电及官价协议(草案)》、、《蒸汽及摒除盐水供应协议(草案)》 。

  2、公司控股儿分店、全资儿分店拟终止本次日日相干买进卖的目的

  为备止重骈投资,公司从事氨纶消费的控股儿分店副良氨纶、友利特纤及全资儿分店友利科技均不己建己备电站和蒸汽及摒除盐水消费装置或相干的直属消费企业,氨纶消费必须的电力、蒸汽及摒除盐水均要向外面铰销。处于相畅通工业园区(江阴市利港沿江工业园区)内的暖和电分公司在内拥拥有、运营暖和电联产设备,同时暖和电分公司与江苏节电力公司江阴市供电局签名拥有《调理办协议》、并与江苏节电力公司签名了《机组并网与电力供应协议》。依照该等协议规则,暖和电分公司拥有权向该工业园区内的企业供应电力和相干暖和工产品。

  副良氨纶、友利特纤、友利科技在此前年度已与暖和电分公司区别签名拥有《供电协议》、《蒸汽及摒除盐水供应协议》等根本协议。根据前述《供电协议》、《蒸汽及摒除盐水供应协议》等根本协议,为确保当年度氨纶消费日日电力、蒸汽及摒除盐水所需,副良氨纶、友利特纤、友利科技拟区别与暖和电分公司签名当年度的电力、蒸汽及摒除盐水的官价供应协议。

  副良氨纶、友利特纤、友利科技拟在当年度终止前述日日相干买进卖的目的在于:在官价公允、买进卖公允的前提下,运用方(副良氨纶、友利特纤、友利科技)经度过度佩与供应方(暖和电分公司)签名当年度电力、蒸汽及摒除盐水官价供应协议,以合同方法皓白运用方和供应方的权利、工干,保障运用方在当年度能限期、按量、按质的得到氨纶消费必须的电力供应以及拥有皓白技术环境要寻求的蒸汽及摒除盐水供应。

  二、相干方伸见

  公司名称:江苏副良科技拥有限公司暖和电分公司,担负人:宋鸿明,成立日期:2003年6月23日。经纪范畴:电力消费,供暖和,销特价而沽本企业消费的煤渣、煤炭、蒸汽、摒除盐水。

  截止本公报日,副良科技的企业经纪活触动正日,资产情景良好,资信情景优秀,即兴金流动与企业经纪活触动相婚配。副良科技的不到来展开战微以展开壮父亲即兴拥有实业为基础,顶持其控股的上市公司展开。

  叁、本次日日相干买进卖各方的相干相干说皓

  相干买进卖的壹方:副良氨纶、友利特纤系本公司的控股儿分店,友利科技系本公司的全资儿分店。

  相干买进卖的敌顺手:暖和电分公司为江苏副良科技拥有限公司分公司。江苏副良科技拥有限公司(以下信称“副良科技”)系本公司股东方,暖和电分公司应属本公司的相干方。

  依照《深圳证券买进卖所股票上市规则》规则,本公司控股儿分店副良氨纶、友利特纤和全资儿分店友利科技拟与暖和电分公司终止的以上电力供应、蒸汽及摒除盐水供应买进卖事项,属于相干买进卖。

  四、本次日日相干买进卖的详细情节

  (壹)副良氨纶与暖和电分公司供电及官价协议(草案)相干买进卖事项

  1、此项买进卖概述

  副良氨纶与暖和电分公司经协商,副方宗草了《供电及官价协议(草案)》。该协议(草案)商定了当年度副良氨纶运用暖和电分公司供电的用电费规范、估计用量、结算方法以及副方的权利与工干等。估计2017年度副方的此项买进卖价款为人民币(以下亦同)1,241.18万元(不含根本电费)。

  2、此项买进卖标注的根本情景

  暖和电分公司按电力机关创制的《供电营业规则》规则的电能品质规范,以下列方法向副良氨纶供副电源供电:

  副电源联绕方法:压服联绕,副电源;

  合锁方法:电气合锁;

  副电源运转方法:同路人主供、同路人保装置;

  第同路人电源习惯:主供,线路名称:10仟俯伏特纤I线,商定容量5,270仟俯伏装置(仟瓦视同仟俯伏装置,以下亦同);

  第二路电源习惯:保装置,线路名称:10仟俯伏特纤I线,商定容量3,000仟俯伏装置。

  3、此项买进卖协议(草案)的首要情节

  (1)买进卖标价

  该协议(草案)项下,2017年度电力供应的单价为0.672元/每仟瓦时。

  按以上商定的供应单价和副良氨纶当年度电力需寻求预测值1,847万仟瓦时计算,估计此项买进卖的价款为1,241.18万元,根本电费为138万元。

  (2)买进卖结算方法

  副良氨纶应在每个计费期(计费期是指壹个日历月,即:从每月的第壹个日历日宗到当月的最末壹个日历日止,以下亦同)完一齐后的5日内按该协议商定供电费规范和经统计的当月用电量,按月向暖和电分公司顶付用电费;在当年度终了时,副方应对当年度的电费终止结算并就下壹年度供电本钱费规范臻协议。

  (3)补养偿允诺言和责清查

  协议副方商定:如暖和电分公司与副良氨纶还愿结算的电力供应标价远高于市场却比价,暖和电分公司应就此向副良氨纶终止相应的经济补养偿;如暖和电分公司违反协议并故此严重伤害了副良氨纶的合法利更加,副良氨纶拥有权采取经济或法度顺手眼终止责清查。

  4、此项买进卖协议违反灵环境及违反灵时间

  该买进卖协议的违反灵时间为下列环境整顿个效实之时:

  本次买进卖须经本公司股东方父亲会的同意;协议单方才干正式签名本协议。

  (二)副良氨纶与暖和电分公司蒸汽及摒除盐水供应官价协议(草案)相干买进卖事项

  1、此项买进卖概述

  副良氨纶与暖和电分公司经协商,副方宗草了《蒸汽及摒除盐水供应官价协议(草案)》。该协议(草案)商定了当年度副良氨纶购置暖和电分公司供的蒸汽及摒除盐水的费规范、估计用量、结算方法以及副方的权利与工干等。估计2017年度副方的此项买进卖价款为1,084万元。

  2、此项买进卖标注的根本情景

  (1)蒸汽操干环境

  蒸汽工干压力和工干温度:

  S50(50公斤压力):4.9±0.05mpa (打饱嗝男和蒸汽)/470℃;

  S20(20公斤压力):2.1±0.05mpa (打饱嗝男和蒸汽)/390℃;

  S10(10公斤压力):1.0±0.05mpa (打饱嗝男和蒸汽)/300℃;

  蒸汽品质:

  pH值:6.5-7.5;

  二氧募化硅≤20μg/L;

  钠≤15μg/L;

  铁≤20μg/L;

  铜≤5μg/L。

  (2)摒除盐水操干环境

  工干压力和工干温度:≥0.4mpa/日温;

  摒除盐水品质:

  pH值:6.5-7.5;

  电带比值:≤1μs/cm;

  二氧募化硅的硅含量:≤20ppb;

  尽坚硬度:≈0μmol/l。

  3、此项买进卖协议(草案)的首要情节

  (1)买进卖标价

  该协议(草案)项下蒸汽及摒除盐水2017年度供应单价为:蒸汽S50(50公斤压力)为人民币206元/吨,,蒸汽S20(20公斤压力)为人民币186元/吨,蒸汽S10(10公斤压力)为人民币166元/吨;甲标注的目的乙方供应的摒除盐水标价为15 元/吨。。

  副良氨纶当年度蒸汽及摒除盐水需寻求量预测为:蒸汽S50(50公斤压力)供应量为29,200吨,蒸汽S20(20公斤压力)供应量为14,810吨,蒸汽S10(10公斤压力)供应量为11,270吨,;甲标注的目的乙方供应摒除盐水的预测为13,135吨。

  依照以上商定单价和副良氨纶当年度蒸汽及摒除盐水需寻求量预测值计算,估计2017年度此项买进卖的尽价款为1,084万元。

  (2)买进卖结算方法

  副良氨纶应在每个计费期完一齐后的5日内根据蒸汽及摒除盐水的标价规范和当月还愿用量向暖和电分公司顶付费;在当年度终了时,副方应对当年度蒸汽及摒除盐水的运用费终止结算并就下壹年度蒸汽及摒除盐水供应标价规范臻协议。

  (3)补养偿允诺言和责清查

  协议副方商定:如暖和电分公司与副良氨纶还愿结算的蒸汽及摒除盐水标价远高于市场却比价,暖和电分公司应就此向副良氨纶终止相应的经济补养偿;如暖和电分公司违反合同并故此严重伤害了副良氨纶的合法利更加,副良氨纶拥有权采取经济或法度顺手眼终止责清查。

  4、此项买进卖协议违反灵环境及违反灵时间

  该买进卖协议的违反灵环境为下列环境整顿个效实之时:

  本次买进卖须经本公司股东方父亲会的同意,协议单方才干正式签名本协议。

  (叁)友利特纤与暖和电分公司供电及官价协议(草案)相干买进卖事项

  1、此项买进卖概述

  友利特纤与暖和电分公司经协商,副方宗草了《供电及官价协议(草案)》,该协议(草案)商定了友利特纤运用暖和电分公司供电的电费规范、估计用量、结算方法以及副方的权利与工干等。估计2017年度副方此项买进卖的价款为1,290.24万元(不含根本电费)。

  2、此项买进卖标注的根本情景

  暖和电分公司按电力机关创制的《供电营业规则》规则的电能品质规范,以下列方法向友利特纤供副电源供电:

  副电源联绕方法:压服联绕;

  副电源合锁方法:电气合锁;

  副电源运转方法:同路人主供、同路人保装置;

  第同路人电源习惯:主供,线路名称:10仟俯伏特纤I线,商定容量1,500仟俯伏装置;

  第二路电源习惯:保装置,线路名称:10仟俯伏特纤I线,商定容量3,000仟俯伏装置。

  3、此项买进卖协议(草案)的首要情节

  (1)买进卖标价

  该协议(草案)项下,2017年度电力供应的单价为0.672元/每仟瓦时。

  按以上商定的供应单价和副良氨纶当年度电力单价相反,需寻求预测值1,920万仟瓦时计算,估计副方此项买进卖的价款为1,290.24万元,根本电费为138万元。

  (2)买进卖结算方法

  友利特纤应在每个计费期完一齐后的5日内按供电本钱费规范和统计的当月用电量按月向暖和电分公司顶付用电本钱费;在当年度终了时,副方应对当年度用电本钱费终止结算并就下壹年度供电本钱费规范臻协议。

  (3)补养偿允诺言和责清查

  协议副方商定:如暖和电分公司与友利特纤还愿结算的电力供应标价远高于市场却比价,暖和电分公司应就此向友利特纤终止相应的经济补养偿;如暖和电分公司违反合同并故此严重伤害了友利特纤的合法利更加,友利特纤拥有权采取经济或法度顺手眼终止责清查。

  4、此项买进卖协议违反灵环境及违反灵时间

  该买进卖协议的违反灵环境为下列环境整顿个效实之时:

  本次买进卖须本公司股东方父亲会的同意,协议单方才干正式签名协议。

  (四)友利特纤与暖和电分公司蒸汽及摒除盐水供应官价协议(草案)相干买进卖事项

  1、此项买进卖概述

  经友利特纤与暖和电分公司协商,副方宗草了《蒸汽及摒除盐水供应官价协议(草案)》。该协议(草案)商定了2017年度友利特纤购置暖和电分公司供的蒸汽及摒除盐水的费规范、估计用量、结算方法以及副方的权利与工干等。

  2、此项买进卖标注的根本情景

  此项买进卖项下的蒸汽及摒除盐水的操干环境、品质要寻求,与本公报第四节第(二)项“副良氨纶与暖和电分公司蒸汽及摒除盐水供应官价协议(草案)相干买进卖事项”相干情节相反。

  3、此项买进卖协议(草案)的首要情节

  (1)买进卖标价

  该协议(草案)项下蒸汽及摒除盐水2017年度供应单价为:蒸汽S50(50公斤压力)为人民币206元/吨,蒸汽S10(10公斤压力)为人民币166元/吨;甲标注的目的乙方供应的摒除盐水标价为15 元/吨。

  友利特纤当年度蒸汽及摒除盐水需寻求量预测为:蒸汽S50(50公斤压力)供应量为29,480吨,蒸汽S10(10公斤压力)供应量为11,270吨;甲标注的目的乙方供应摒除盐水的预测为13,050吨。

  依照以上商定单价和友利特纤当年度蒸汽及摒除盐水需寻求量预测值计算,估计2017年度副方此项买进卖的价款为814万元。

  (2)买进卖结算方法

  友利特纤应在每个计费期完一齐后的5日内根据蒸汽及摒除盐水的标价规范和当月还愿用量向暖和电分公司顶付费;在当年度终了时,副方应对当年度蒸汽及摒除盐水的运用费终止结算并就下壹年度蒸汽及摒除盐水供应标价规范臻协议。

  (3)补养偿允诺言和责清查

  协议副方商定:如暖和电分公司与友利特纤还愿结算的蒸汽及摒除盐水标价远高于市场却比价,暖和电分公司应就此向友利特纤终止相应的经济补养偿;如暖和电分公司违反合同并故此严重伤害了友利特纤的合法利更加,友利特纤拥有权采取经济或法度顺手眼终止责清查。

  4、此项买进卖协议违反灵环境及违反灵时间

  该买进卖协议的违反灵环境为下列环境整顿个效实之时:

  本次买进卖须经本公司股东方父亲会的同意,协议单方才干正式签名本协议。

  (五)友利科技与暖和电分公司供电协议(草案)相干买进卖事项

  1、此项买进卖概述

  经友利科技与暖和电分公司协商,副方宗草了《供电及官价协议(草案)》。该协议(草案)商定了2017年度友利科技运用暖和电分公司供电的电费规范、估计用量、结算方法以及副方的权利与工干等。估计2017年度此项买进卖的价款为2,918.5万元(不含根本电费)。

  2、此项买进卖标注的根本情景

  暖和电分公司按电力机关创制的《供电营业规则》规则的电能品质规范,以下列方法向友利科技供副电源供电:

  副电源联绕方法:压服联绕;

  副电源合锁方法:电气合锁;

  副电源运转方法:同路人主供、同路人保装置;

  第同路人电源习惯:主供,线路名称:10仟俯伏特纤I线,商定容量6,320仟俯伏装置;

  第二路电源习惯:保装置,线路名称:10仟俯伏氨纶I线,商定容量3,000仟俯伏装置。

  3、此项买进卖协议(草案)的首要情节

  (1)买进卖标价

  该协议(草案)项下,2017年度电力供应单价为0.672元/每仟瓦时。

  按以上商定的供应单价和友利特纤当年度电力需寻求预测值4,343万仟瓦时计算,估计此项买进卖的价款为2,918.5万元。根本电费为287.52万元。

  (2)买进卖结算方法

  友利科技应在每个计费期完一齐后的5日内按供电本钱费规范和统计的当月用电量按月向暖和电分公司顶付用电本钱费;在当年度终了时,副方应对当年度用电本钱费终止结算并就下壹年度供电本钱费规范臻协议。

  (3)补养偿允诺言和责清查

  协议副方商定:如暖和电分公司与友利科技还愿结算的电力供应标价远高于市场却比价,暖和电分公司应就此向友利科技终止相应的经济补养偿;如暖和电分公司违反合同并故此严重伤害了友利科技的合法利更加,友利科技拥有权采取经济或法度顺手眼终止责清查。

  4、此项买进卖协议违反灵环境及违反灵时间

  该买进卖协议的违反灵时间为下列环境整顿个效实之时:

  本次买进卖曾经得到了本公司股东方父亲会的同意,同时,协议副方曾经正式签名了本协议。

  (六)友利科技与暖和电分公司蒸汽及摒除盐水供应协议(草案)相干买进卖事项

  1、此项买进卖概述

  经友利科技与暖和电分公司协商,副方宗草了《蒸汽及摒除盐水供应官价协议(草案)》。该协议(草案)商定了2017年度友利科技购置暖和电分公司供的蒸汽及摒除盐水的费规范、估计用量、结算方法以及副方的权利与工干等。

  2、此项买进卖标注的根本情景

  此项买进卖项下的蒸汽及摒除盐水的操干环境、品质要寻求,与本公报第四节第(二)项“副良氨纶与暖和电分公司蒸汽及摒除盐水供应官价协议(草案)相干买进卖事项”相干情节相反。

  3、此项买进卖协议(草案)的首要情节

  该协议(草案)项下蒸汽及摒除盐水2017年度供应标价为:蒸汽S20(20公斤压力)为人民币186元/吨;蒸汽S10(10公斤压力)为人民币166元/吨;甲标注的目的乙方供应的摒除盐水标价为15 元/吨。

  按友利科技当年度蒸汽及摒除盐水需寻求量预测:蒸汽S20(20公斤压力)供应量为26,280吨;蒸汽S10(10公斤压力)供应量为60,750吨;甲标注的目的乙方供应摒除盐水的预测为21,760吨。

  按以上商定单价和友利科技当年度蒸汽及摒除盐水需寻求量预测值计算,估计2017年度副方此项买进卖的价款为1,530万元。

  (2)买进卖结算方法

  友利科技应在每个计费期完一齐后的5日内根据蒸汽及摒除盐水的标价规范和当月还愿用量向暖和电分公司顶付费;在当年度终了时,副方应对当年度蒸汽及摒除盐水的运用费终止结算并就下壹年度蒸汽及摒除盐水供应标价规范臻协议。

  (3)补养偿允诺言和责清查

  协议副方商定:如暖和电分公司与友利科技还愿结算的蒸汽及摒除盐水标价远高于市场却比价,暖和电分公司应就此向友利科技终止相应的经济补养偿;如暖和电分公司故此严重伤害了友利科技的合法利更加,友利科技拥有权采取经济或法度顺手眼终止责清查。

  4、此项买进卖协议违反灵环境及违反灵时间

  该买进卖协议的违反灵时间为下列环境整顿个效实之时:

  本次买进卖须经本公司股东方父亲会的同意,协议单方才干正式签名本协议。

  五、本次日日相干买进卖预测金额

  依照以上公司控股儿分店副良氨纶、友利特纤和全资儿分店友利科技拟与暖和电分公司签名的以上电力供应及蒸汽、摒除盐水供应协议(草案)触及的官价、估计用量测算,预测以上六项相干买进卖突发金额算计为9,441万元(含根本电费),占近日到壹期经审计的公司归属于母亲公司净资产尽和151446.52万元的6.23%。

  六、本次日日相干买进卖官价政策和官价根据

  公司控股儿分店、全资儿分店拟与暖和电分公司终止的以上各项相干买进卖均遵循了己愿、公允、靠边的绳墨。详细如次:

  1、电力买进卖官价根据和官价绳墨

  此前各用电方(副良氨纶、友利特纤和友利科技,以下亦同)与供电方(暖和电分公司,以下亦同)已商定:供电本钱费规范依照供电方的供电消费本钱和办本钱另加以5%财政本钱终止测算,并依公允绳墨,由用电方和供电方壹道协商决定详细用电本钱费规范;同时,无论在任何情景下,该供电方经调理后的供电本钱费规范邑不该高于经概括测算的江苏节电力公司同期同类网上电价规范。

  2、蒸汽、摒除盐水买进卖官价根据和官价绳墨

  因无此类产品的内阁官价规范,由各运用方(副良氨纶、友利特纤和友利科技,以下亦同)以市场同类买进卖合同标价为参照基础,并依公允绳墨,与供应方(暖和电分公司,以下亦同)壹道协商决定详细买进卖标价;同时,无论在何种情景下,该供应标注的目的运用方供应的蒸汽及摒除盐水标价不得高于该供应标注的目的拥有相干第叁方供应的同类产品标价且不高于市场蒸汽及摒除盐水的却比标价。

  七、本次日日相干买进卖对公司的影响

  关于本次日日相干买进卖,公司董事会认为:

  1、公司控股儿分店、全资儿分店拟在当年度区别与相干方终止的以上相干买进卖,属于日日经纪性相干买进卖,经度过相干方以不高于市场的却比标价向公司控股儿分店、全资儿分店供应气质合格的电力及拥有皓白技术目的的蒸汽、摒除盐水,有益于公司控股儿分店、全资儿分店氨纶消费正日、摆荡的展开,也有益于公司控股儿分店、全资儿分店拥有效把持氨纶产品消费本钱,从而拥有助于提升本公司的载利才干。故此,以上相干买进卖事项是适宜公司及所拥有股东方的利更加的,不会故此伤害公司的合法利更加。

  2、公司控股儿分店、全资儿分店拟在当年度区别与相干方终止的以上相干买进卖,其买进卖标价的创制合法公允,结算方法公允靠边,且相干方对相干买进卖事项拥有皓白的标价伤害补养偿允诺言,适宜地下、公允、公平绳墨,不会故此伤害匪相干股东方的利更加;

  3、公司控股儿分店、全资儿分店拟在当年度区别与相干方终止的以上相干买进卖合同章皓晰,副方的权利工干皓白,不会故此招致公司的事情活触动被相干方把持,不会对公司的孤立性形成负面影响。

  八、公司孤立董事对本次日日相干买进卖事项的事前认却意见和相干孤立意见

  1、公司孤立董事对本次日日相干买进卖事项的事前认却意见

  在公司董事会审议以上相干买进卖事项之前,董事会已将以上相干买进卖事项的协议(草案)等相干文件提提交到所拥有公司孤立董事终止事前复核。

  经对以上相干买进卖事项终止审议后,公司孤立董事发表发出产了《关于公司控股儿分店、全资儿分店拟在2017年度终止日日相干买进卖事项的事前认却意见》,不符赞同将本次相干买进卖事项提提交九届董事会二什叁次会审议。

  2、公司孤立董事对本次日日相干买进卖事项议案的孤立意见

  在公司董事会审议以上相干买进卖事项时,公司孤立董事发表发出产了相干孤立意见:所拥有孤立董事对公司控股儿分店、全资儿分店拟在2017年度终止的该等相干买进卖事项议案没拥有拥有不赞同见,并不符赞同将该等相干买进卖事项议案提提交公司股东方父亲会审议。

  公司孤立董事对本次日日相干买进卖事项的事前认却意见和相干孤立意见,公司同期已在巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上说出。敬请广阔投资者关怀。

  九、董事会对本次日日相干买进卖事项议案的审议、表决情景

  公司在《公司章程》中对相干买进卖事项办拥有什鲜皓白的规则,同时公司创制拥有《相干买进卖办方法》,对公司相干买进卖决策以次终止了规范;公司董事会严峻依摄影干买进卖事项审批以次实行审议,经董事开票表决,8名匪相干董事(含3名孤立董事)不符赞同本次日日相干买进卖事项议案,缪文彬相干董事规避免了此项议案的表决。公司董事会对本次日日相干买进卖事项的审议、表决以次规范,适宜法度、法规和《公司章程》、《公司相干买进卖办制度》等规则。

  什、要紧说皓

  1、副良氨纶、友利特纤、友利科技拟在2017年度区别与暖和电分公司终止的电力、蒸汽及摒除盐水等项买进卖事项的协议均尚不违反灵。不含本次买进卖,早年年底到本次公报之日,本公司与暖和电分公司累计已突发的各类相干买进卖的尽金额条约为2,296万元。

  2、截止本公报说出之日,不存放在公司为控股股东方、还愿把持人及其相干方违规担保的境地,也不存放在控股股东方、还愿把持人及其直属企业违规占用公司匪经纪性资产的境地。

  3、依照《公司章程》规则,本次日日相干买进卖事项在得到什届董事会四次会审议经事先,尚需提提交公司股东方父亲会审议同意。

  公司股东方江苏副良科技拥有限公司为相干人,依摄影干规则,江苏副良科技拥有限公司在公司股东方父亲会审议本次日日相干买进卖事项议案时,应规避免该项议案的表决。

  什壹、备查文件

  1、经到会董事签名的及加以盖拥有董事会戳男的《江苏友利投资控股股份拥有限公司第什届董事会第四次会决定》;

  2、经所拥有公司孤立董事签名的《关于公司控股儿分店、全资儿分店拟在2017年度终止日日相干买进卖事项的事前认却意见》;

  3、经所拥有公司孤立董事签名的《关于公司控股儿分店、全资儿分店拟在2017年度终止日日相干买进卖事项议案的孤立意见》;

  4、公司控股儿分店、全资儿分店拟在2017年度终止的日日相干买进卖事项的相干协议(草案),带拥有:

  (1)副良氨纶与暖和电分公司《供电官价协议》(草案);

  (2)副良氨纶与暖和电分公司《蒸汽及摒除盐水供应官价协议》(草案);

  (3)友利特纤与暖和电分公司《供电官价协议》(草案);

  (4)友利特纤与暖和电分公司《蒸汽及摒除盐水供应官价协议》(草案);

  (5)友利科技与暖和电分公司《供电协议》(草案);

  (6)友利科技与暖和电分公司《蒸汽及摒除盐水供应协议》(草案)。

  特此公报。

  江苏友利投资控股股份拥有限公司

  董 事 会

  2017年3月30日

  

  证券代码:000584 证券信称:ladbrokes立博 公报编号:监2017-07

  江苏友利投资控股股份拥有限公司

  第什届监事会第叁次会决定公报

  本公司及监事会所拥有成员保障公报说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、监事会会召开情景

  1、江苏友利投资控股股份拥有限公司(以下信称“公司”或“ladbrokes立博”)于2017年03月18日以电儿子邮件方法向所拥有监事收回《关于召开第什届监事会第叁次会的畅通牒》。

  2、本次监事会会以即兴场会方法于2017年3月29日西半晌14时在上海召开。

  3、本次会应到会监事3名,还愿参加以表决的监事3名。

  4、本次监事会会由监事会主席奚海艇掌管。

  5、本次会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  二、监事会会审议情景

  会经审议并以开票表决方法经度过了如次议案:

  1、《公司2016年年度报告全文和摘要》

  经复核,监事会认为董事会编制和审议江苏友利投资控股股份拥有限公司2016年年度报告的以次适宜法度、行政法规及中国证监会的规则,报告情节真实、正确、完整顿地反应了上市公司的还愿情景,不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  此项议案表决结实:赞同3票,顶持0票,丢权0票。

  依照《公司章程》规则,本项议案在得到本次监事会审议经事先,尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  2、《2016年度公司监事会工干报告》

  此项议案表决结实:赞同3票,顶持0票,丢权0票。

  依照《公司章程》规则,本项议案在得到本次监事会审议经事先,尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  3、《2016年度公司财政决算和2017年度财政预算报告》

  此项议案表决结实:赞同3票,顶持0票,丢权0票。

  依照《公司章程》规则,本项议案在得到本次监事会审议经事先,尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  4、《公司2016年度盈利分派预案》

  此项议案表决结实:赞同3票,顶持0票,丢权0票。

  依照《公司章程》规则,本项议案在得到本次监事会审议经事先,尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  5、《关于拟续聘天衡会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2017年度报告财政审计机构及公司外面部把持审计机构的议案》

  此项议案表决结实:赞同3票,顶持0票,丢权0票。

  依照《公司章程》规则,本项议案在得到本次监事会审议经事先,尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  6、《公司孤立董事2016年度工干述职报告》

  此项议案表决结实:赞同3票,顶持0票,丢权0票。

  公司孤立董事2016年度工干述职报告详见公司同期在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上说出的《江苏友利投资控股股份拥有限公司孤立董事2016年度工干述职报告》。

  7、《公司控股儿分店、全资儿分店拟在2017年度终止日日相干买进卖事项的议案》

  此项议案表决结实:赞同3票,顶持0票,丢权0票。

  依照《公司章程》及《公司相干买进卖办方法》等规则,本项议案在得到本次监事会审议经事先,尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  8、《公司2016年度外面部把持己我评价报告》

  经复核,监事会认为外面部把持己我评价报告片面、真实、正确,客不清雅反应了公司外面部把持的还愿情景:公司即兴拥局部外面部把持制度适宜财政部、中国证监会等五机关结合颁布匹的《企业外面部把持根本规范》和《深圳证券买进卖所上市公司外面部把持带》等规则和要寻求;公司外面部把持体系运转拥有效,在企业办各个经过、严重投资、严重风险等方面发挥动了较好的把持与备范干用;公司的决策以次和议事规则规范、迷信,外面部监督和反应体系根本健全、拥有效;公司对法人办构造、布匹局把持、信息说出把持、会计师办把持、事情把持、外面部审计等做出产了皓白规则,保障公司外面部把持体系完整顿、拥有效,保障公司规范、装置然、顺顺手的运转。

  此项议案表决结实:赞同3票,顶持0票,丢权0票。

  叁、备查文件

  1、经公司与会监事签名并加以盖监事会戳男的第什届监事会第叁次会决定;

  特此公报

  江苏友利投资控股股份拥有限公司

  监事会

  2017年3月30日

  

  证券代码:000584 证券信称:ladbrokes立博 公报编号: 2017-36

  江苏友利投资控股股份拥有限公司

  第什届董事会第四次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  1、江苏友利投资控股股份拥有限公司(以下信称“公司”或“ladbrokes立博”)于2017年03月18日以电儿子邮件方法向公司董事收回了《关于召开公司第什届董事会第四次会的畅通牒》。

  2、本次董事会会以即兴场会方法于2017年3月29日西半晌14时在上海召开。

  3、本次会应到会董事9名,还愿参加以表决的董事9名。

  4、本次董事会会由公司董事长艾迪女男掌管会,公司3名监事列席了会。

  5、本次会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  二、董事会会审议情景

  会经审议并以开票表决方法经度过了如次议案:

  1、审议经度过了《公司2016年年度报告全文和摘要》

  此项议案表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  依照《公司章程》规则,本项议案在得到本次董事会审议经事先尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  2、审议经度过了《2016年度公司董事会工干报告》 ,详细情节见《2016年年度报告》之董事会报告片断。

  此项议案表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  依照《公司章程》规则,本项议案在得到本次董事会审议经事先,尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  3、审议经度过了《2016年度公司财政决算和2017年度财政预算报告》, 详细情节见《2016年年度报告》之财政报告片断。

  此项议案表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  依照《公司章程》规则,本项议案在得到本次董事会审议经事先,尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  4、审议经度过了《公司2016年度盈利分派预案》。

  公司孤立董事发表发出产了孤立意见,认为本次分派预案实行了公司章程和上市公司相干规程,以次合规、合法,适宜公司还愿情景,有益于公司及所拥有股东方久远利更加,体即兴赞同。

  此项议案表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  依照《公司章程》规则,本项议案在得到本次董事会审议经事先,尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  5、审议经度过了《关于拟续聘天衡会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2017年度报告财政审计机构及公司外面部把持审计机构的议案》。

  经本次董事会审议,拟持续聘用天衡会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2017年度报告财政审计及公司外面部把持审计机构,公司为此顶付的审计费区别为人民币60万元、30万元。

  公司孤立董事发表发出产了孤立意见,认为续聘天衡会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2017年度报告财政审计机构及公司外面部把持审计机构的决策以次适宜《公司法》、《证券法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》及《公司章程》等拥关于规则

  此项议案表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  依照《公司章程》规则,本项议案在得到本次董事会审议经事先,尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  6、审议经度过了《公司孤立董事2016年度工干述职报告》

  此项议案表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  公司孤立董事2016年度工干述职报告详见公司同期在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上说出的《江苏友利投资控股股份拥有限公司孤立董事2016年度工干述职报告》。

  7、审议经度过了《公司控股儿分店、全资儿分店拟在2017年度终止日日相干买进卖事项的议案》。

  本次董事会经审议,所拥有匪相干董事不符赞同公司控股儿分店、全资儿分店鉴于保障其氨纶消费所需电力、蒸汽及摒除盐水的正日供应,在靠边官价、公允买进卖前提下,拟在当年度与公司股东方江苏副良科技拥有限公司下面暖和电分公司终止铰销电力、蒸汽及摒除盐水的日日相干买进卖事项。

  此项议案表决结实:赞同8票,顶持0票,丢权0票,规避免1票;缪文彬相干董事规避免了此项议案的表决。

  依照《公司章程》及《公司相干买进卖办方法》等规则,本项议案在得到本次董事会审议经事先,尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  8、审议经度过了《公司2016年度外面部把持己我评价报告》。

  公司孤立董事发表发出产了孤立意见,认为公司董事会根据深圳证券买进卖所《上市公司外面部把持带》的拥关于规则及要寻求,编制的内控报告,适宜公司外面部把持的还愿情景。

  此项议案表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  9、审议经度过了《关于召开公司2016年度股东方父亲会畅通牒的议案》。

  此项议案表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  叁、备查文件

  1、经公司与会董事签名并加以盖董事会戳男的ladbrokes立博第什届董事会第四次会决定;

  特此公报

  江苏友利投资控股股份拥有限公司

  董事会

  2017年3月30日

  

  证券代码:000584 证券信称:ladbrokes立博 公报编号:2017-38

  江苏友利投资控股股份拥有限公司

  关于召开2016年度股东方父亲会畅通牒的

  公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、召闭会的根本情景

  1、股东方父亲会届次:2016年度股东方父亲会

  2、会招集儿子人:江苏友利投资控股股份拥有限公司什届董事会

  3、会召开的合法、合规性:

  公司第什届董事会第四次会决议召开公司2016年度股东方父亲会,招集儿子以次适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、其他规范性文件及《公司章程》的拥关于规则。

  4、股东方父亲会召开的日期、时间:

  (1)即兴场会时间:2017年4月20日(周四)下半晌14:00末了尾;

  (2)网绕开票时间:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为2017年4月20日上半天9:30~11:30,下半晌 13:00~15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的详细时间为2017年4月19日西半晌 15:00~2017年4月20日西半晌15:00。

  5、会召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法召开。相畅通表决权不得不选择即兴场开票、网绕开票或其他表决方法的壹种。相畅通表决权出产即兴重骈表决的以第壹次开票结实为准。

  6、股权吊销日:2017年4月17日(周壹)

  7、会列席对象

  (1)截止2017年4月17日15:00下半晌收盘时在中国结算深圳分公司吊销在册的公司所拥有普畅通股股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。

  (2)公司董事、监事及其他初级办人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)其他相干人员。

  8、即兴场召开地点:江苏江阴市临港街道副良路15号

  二、本次年度股东方父亲会审议事项

  (壹)会议案名称:

  ■

  (二)议案说出情景:

  上述第 1 到 7 项议案曾经2017年3月29日召开的公司第什届董事会第四次会、第什届监第叁次会审议经度过,第8到21 项议案曾经2017年3月3日召开的公司第什届董事会第叁次会、第什届监事会第二次会审议经度过。上述议案的相干情节详见公司于2017年3月4日、2017年3月30日见报在《中国证券报》 、《证券时报》 、《巨万风潮资讯网》上说出的相干公报。

  (叁)特佩强大调事项

  1、以不到-7议、第21项议案均为普畅通决定案,需由列席本次股东方父亲会的股东方(带拥有股东方代劳动人)所持表决权的1/2以上经度过。

  2、特佩决定议案:提提交本次会审议的第 8 到20 项议案触及特佩决定事项,须由列席本次股东方父亲会的股东方(带拥有股东方代劳动人)所持表决权的 2/3 以上经度过。

  3、上述第 10项议案需逐项表决。

  4、触及相干股东方规避免表决的议案:以上第7项提案为日日相干买进卖事项,依照《深圳证券买进卖所股票上市规则(2014年修订)》相干规则,股东方江苏副良科技拥有限公司以及与买进卖敌顺手受相畅通法人或天然人直接或直接把持的股东方在本次股东方父亲会审议该项提案时,该当规避免表决。

  5、上述议案将对中小投资者的表决孤立计票,并将表决结实在股东方父亲会决定公报中孤立列示,就中第 8 到20 项议案还该当经列席会的中小投资者股东方所持表决权的叁分之二以上经度过。中小投资者是指以下股东方以外面的其他股东方:

  (1)上市公司 的董事、监事、初级办人员;

  (2)孤立容许算计持拥有上市公 司 5%以上股份的股东方。

  6、网绕开票时间,如开票体系遭受严重突发事情影响,本次股东方父亲会的经过按当天畅通牒终止。

  叁、提案编码

  ■

  四、即兴场会参加以方法

  1、吊销方法:即兴场吊销、经度过信函或传真方法吊销

  (1)法人股东方吊销:法人股东方的法定代理人须持拥有加以盖公司公章的营业照骈印件、法定代表旁证皓书和己己己身份证、拥有效持股凭证操持吊销顺手续;付托代劳动人列席的,还须持拥有法定代理人任命权付托书和列席人身份证;

  (2)团弄体股东方吊销:团弄体股东方须持拥有己己己身份证、股东方账户卡及拥有效持股凭证操持吊销顺手续;受付托列席的股东方代劳动人还须持拥有列席人身份证和任命权付托书;

  (3)异地股东方却用信函或传真方法吊销(须供拥关于证件的骈印件),并请终止电话确认,吊销时间以收到传真或信函外面边邮戳为准。

  2、吊销时间::2017年4月19日(星期二)9:00-17:00;2017年4月20日(星期叁)9:00-14:00

  3、吊销地点:江阴市临港街道副良路15号

  四、参加以网绕开票的详细操干流动程

  在本次临时股东方父亲会上公司向股东方供网绕开票平台,股东方却以经度过深提交所买进卖体系和互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参加以网绕开票。参加以网绕开票的详细流动程见“附件壹”

  五、剩意事项

  (壹)会费:

  本次会会期半晌,列席会者食宿、提交畅通等费己理;

  (二)会联绕方法

  联绕电话:0510-86630208 传真:0510-86630187

  028-62775509 传真:028-86741677

  联绕人:崔更加民

  联绕邮箱:ymcui4521@126.con

  联绕地址:江苏江阴市临港街道副良路15号

  六、备查文件

  1、公司第什届董事会第叁次、第四次会决定;

  2、公司第什届监事会第二次、第叁次会决定;

  3、公司孤立董事的《孤立意见》 ;

  4、附件: 壹、参加以网绕开票的详细流动程

  二、公司2016年度股东方父亲会任命权付托书

  特此公报

  江苏友利投资控股股份拥有限公司

  董 事 会

  2017年3月30日

  附件壹:

  参加以网绕开票的详细流动程

  在本次股东方父亲会上,股东方却以经度过深提交所买进卖体系和互联网开票体系(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票,网绕开票的相干事情说皓如次:

  壹、网绕开票以次

  1、开票代码:360584,开票信称:友利开票。

  2、堵报表决心见

  关于匪积聚开票议案,堵报表决心见:赞同、顶持、丢权。

  3、在股东方对相畅通议案出产即兴尽议案与分议案重骈开票时,以第壹次拥有效开票为准。如股东方先对分议案开票表决,又对尽议案开票表决,则以已开票表决的分议案的表决心见为准,其他不表决的议案以尽议案的表决心见为准;如先对尽议案开票表决,又对分议案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。

  4、对相畅通议案的开票以第壹次拥有效开票为准。

  二、经度过深提交所买进卖体系开票的以次

  1、开票时间:2017年4月20日的买进卖时间,即上半天9:30-11:30、下半晌13:00-15:00。

  2、 股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。

  叁、经度过深提交所互联网开票体系开票的以次

  1、互联网开票体系末了尾开票的时间为2017年4月19日15:00,完一齐时间为2017年4月20日15:00。

  2、股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖所投资者网绕效力动身份认证事情带(2016年4月修订)》的规则操持身份认证,得到“深提交所数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密码”。详细的身份认证流动程却登陆互联网开票体系 http//wltp.cninfo.com.cn规则带栏目查阅。

  3、股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登陆http//wltp.cninfo.com.cn在规则时间内经度过深提交所互联网开票体系终止开票。

  附件二:

  江苏友利投资控股股份拥有限公司2016年度股东方父亲会任命权付托书

  兹全权付托 先生(女男)代表本公司(团弄体)列席江苏友利投资控股股份拥有限公司2016年度股东方父亲会,对会审议的议案按本任命权付托书的训示行使开票权,并代为签名本次会需寻求签名的相干文件。本公司(己己己)对本次股东方父亲会的表决心见如次:

  ■

  如付托人不对上述议案开票意见终止皓白训示,受付托人

  □ 拥有权依照己己己的意见终止表决

  □ 无权依照己己己的意见终止表决。

  特佩说皓事项:

  1、如付托人不对上述议案开票意见终止皓白训示,也不皓白受付托人能否拥有权依照己己己的意见终止表决,则本公司认同该付托人赞同受付托人拥有权依照己己己的意见终止表决。

  2、如欲开票表决赞同该议案,请在“赞同”栏内堵上“√”;如欲开票顶持该议案,请在“顶持”栏内堵上“√”;如欲开票丢权该议案,请在“丢权”栏 内堵上“√”。

  付托人姓名或名称(签章)(法人股东方应加以盖单位戳男):

  付托人持股数:

  付托人身份证号码(营业照号码):

  付托人股东方账户:

  受付托人签署:

  受付托人身份证号码:

  付托书拥有效限期:到 2017 年 月 新来拥有效

  付托日期: 年 月 日

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