[董事会]海正药业:第七届董事会第叁什叁次会决定公报

[董事会]海正药业:第七届董事会第叁什叁次会决定公报

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  时间:2018年11月13日 17:17:08&nbsp中财网

  

  股票信称:海正药业 股票代码:600267 公报编号:临2018-135号

  债券信称:15海正01 债券代码:122427

  债券信称:16海正债 债券代码:136275

  浙江海正药业股份拥有限公司

  第七届董事会第叁什叁次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述或

  者严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  浙江海正药业股份拥有限公司(以下信称“公司”)第七届董事会第叁什叁次会

  于2018年11月13日(周二)下半晌在台州椒江公司会室以即兴场加以畅通信方法召开,应

  参加以本次会董事8人,亲己参加以会董事8人,公司监事及初级办人员列席了会

  议。本次会的召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的规则,会合法拥有效。会

  议由公司副董事长者晓华先生掌管,经与会董事详细讨论切磋,会审议并经度过了如

  下决定:

  壹、关于补养选公司董事的议案

  因白骅先生辞去公司董事长及董事职政,董事会赞同增补养蒋国平先生为公司第七

  届董事会董事候选人,任期到本届董事会服满时止。蒋国平先生信历如次:

  蒋国平:男,1961年3月出产生,装置徽财经父亲学商经济专业逝业。曾任椒江市商

  业局事情股副股长、椒江市外面轮供应公司副经纪(掌管工干)、椒江市府办财贸科科长、

  椒江区(市)府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸善局局长、椒江区人民

  内阁副区长、椒江区人父亲日委会副主任。即兴任中共浙江海正集儿子团弄拥有限公司党委书记、

  浙江海正集儿子团弄拥有限公司董事长、中共浙江海正药业股份拥有限公司党委书记。

  经公司董事会提名委员会复核,认为上述被提名人提名以次适宜规则,提名合法

  拥有效。被提名人供职阅世适宜担负上市公司董事的环境,却以胜于任所聘岗位的天职要

  寻求,不发皓拥有《公司法》、《公司章程》限度局限担负公司董事的情景。

  赞同 8 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  

  本议案需提提交公司2018年度第七次临时股东方父亲会审议。

  二、关于召开2018年度第七次临时股东方父亲会的议案

  赞同于2018年11月29日(周四)下半晌1:30在浙江海正药业股份拥有限公司会

  室(台州市椒江区外面沙路46号)召开公司2018年度第七次临时股东方父亲会。

  赞同 8 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  详见《浙江海正药业股份拥有限公司关于召开2018年第七次临时股东方父亲会的畅通牒》,

  公报已见报于2018年11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上

  海证券买进卖所(www.sse.com.cn)网站上。

  特此公报。

  浙江海正药业股份拥有限公司董事会

  二○壹八年什壹月什四日

  

  中财网

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